证券代码：836433       证券简称：大唐药业       公告编号：2023-024



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于2023年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》、《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度》等
法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三
届董事会第十一次会议审议的以下议案发表如下事前认可意见：

    一、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    经审阅公司提供的大华会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记
录及其他相关资料，基于独立、客观原则，我们认为：大华会计师事务所（特
殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，符合公司聘请审计机构的条件
和要求，同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第三届董
事会第十一次会议审议。

    二、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

    我们认为：此次预计公司2023年日常性关联交易系控股股东为公司银行贷
款提供担保，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在
损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2023年日常
性关联交易的议案》，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：谢晓燕、张振华、张剑
              2023 年 4 月 26 日