证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-020
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制
度》的规定，作为内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
度的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维
护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事 2022 年度履职情况作出如
下报告：
一、会议出席情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，6 次股东大会。独立董事按时
出席了任期内全部董事会会议。2022 年度公司独立董事具体参会情况如下：
出席董事会 出席股东大会
董事会会议
独立董事姓名 出席董事会次数 出席董事会方式 出席次数
召开次数
现场出席和参加
谢晓燕 7 7 6
视频会议
现场出席和参加
张振华 7 7 6
视频会议
现场出席和参加
张剑 7 7 6
视频会议
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。独立董事对上述董事会会议所审
议的全部议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2022 年度，独立董事按照《独立董事工作制度》履行职责，共发表六次独
立意见，涉及 17 条议案内容。
序 会议名 意见
发表独立意见事项 独立董事
号 称 类型
第 三 届 《关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的 张振华
董 事 会 议案》
1 谢晓燕 同意
第 三 次
会议 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 张剑
《关于公司<2021 年年度权益分派预案>》议案
《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案
《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>》议案
第 三 届 张振华
董 事 会
2 《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案 谢晓燕 同意
第 四 次
会议 张剑
《关于聘任粘立军为公司常务副总经理》的议案
《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核和
2022 年度薪酬考核方案》的议案
《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
第 三 届 《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》 张振华
董 事 会
3 谢晓燕 同意
第 五 次
《关于聘任刘佳先生为公司副总经理的议案》
会议 张剑
《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第一个解除
第 三 届 张振华
限售期解限售条件成就的议案》
董 事 会
4 谢晓燕 同意
第 六 次
《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性
会议 张剑
股票回购注销方案的议案》
《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>议案》
第 三 届 张振华
董 事 会
5 《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性 谢晓燕 同意
第 七 次
股票回购注销方案的议案》
会议 张剑
《关于使用闲置募投资金购买理财产品的议案》
第 三 届 张振华
董 事 会
6 《关于变更部分募集资金用途的议案》 谢晓燕 同意
第 九 次
会议 张剑
三、保护投资者合法权益方面所作的工作
在履职过程中，独立董事严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公
司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以
及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东权益。
2022 年度，独立董事积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中，
运用专业知识，秉承客观公正的原则发表独立意见，切实维护全体股东利益。
四、其他事项
1、2022 年度，不存在提议召开董事会的情形；
2、2022 年度，不存在提议解聘会计师事务所的情形；
3、2022 年度，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
作为公司独立董事，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既
往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小
股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
独立董事：谢晓燕、张振华、张剑
2023 年 4 月 26 日