证券代码：836433       证券简称：大唐药业       公告编号：2023-025



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于2023年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》、《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度》等
法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三
届董事会第十一次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

   一、《关于公司2022年年度权益分派方案的议案》的独立意见

    我们认为公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况及经营发
展需要，符合公司章程规定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，
不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司2022年年度权
益分派方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   二、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
的独立意见

    经审阅《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》， 我们认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金
管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金
进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规 使用募集资金的情形。 我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东
大会审议。

    三、《关于公司2020年第一期股权激励计划第二个解除限售期解限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见

   本次限制性股票回购注销方案符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持
股计划》及《内蒙古大唐药业股份有限公司2020 年第一期股权激励计划（草案）
（修订版）》的有关规定，审议程序合法、合规，本次回购注销事项不会对公
司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核和2023年度薪酬考核方案
的议案》的独立意见

   我们认为：公司制定高级管理人员薪酬考核方案是依据公司规模及所处行
业的薪酬水平，并结合公司实际情况制定。该薪酬方案中的各项考核指标既有
一定的挑战性，能更好地体现权、责、利的一致性，又能激发公司高层管理人
员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利
益的情形。我们同意该议案。

    五、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

   我们认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品议案内容和审批程序符合
有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求。在授权额度内使用闲置自
有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司
及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并
同意将此议案提交公司股东大会审议。

    六、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》的独立意见

   经核查，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业
资质和胜任能力，符合公司聘请审计机构的条件和要求。本次续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，同意《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，
并将该议案提交股东大会审议。

    七、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的独立意见

   此次预计公司2023年日常性关联交易系控股股东为公司银行贷款提供担保，
不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序均符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。
综上，我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    八、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

   本次会计政策变更符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，相
关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。




                                       独立董事：谢晓燕、张振华、张剑
                                                     2023 年 4 月 26 日