证券代码：836675           证券简称：秉扬科技        公告编号：2021-078



                       攀枝花秉扬科技股份有限公司

                 第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、视频相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 15 日以电话、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：樊荣
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事樊书岑、王良成、唐英凯因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过关于《拟设立全资子公司投资建设“年产 60 万吨/年石英砂压裂
支撑剂项目”》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在北京交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外（委托）投
资的公告》（公告编号：2021-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》




                                             攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 11 月 15 日