证券代码：836675          证券简称：秉扬科技         公告编号：2022-064



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以电话、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：董事长樊荣先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告
编号：2022-067）及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
的议案
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年年度
董事会工作情况，并对公司 2022 年年度董事会工作做规划。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》（公告编号：2022-069）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
的议案
    1.议案内容：
    公司总经理对公司 2021 年年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年年
度的工作做规划。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及
2022 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经
营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制了《攀枝花秉扬科技股份有
限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
132,710,084.08 元，母公司未分配利润为 131,344,298.54 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 170,880,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 2 元（含税）。
    本次权益分派共预计派发现金红利 34,176,000 元，如股权登记日应分配股
数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际
分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预
案公告》（公告编号：2022-070）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《拟续聘公司 2022 年度会计师事务所》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的自查报告》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评
价报告》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》（公告编号：2022-074）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活
动相关情况的报告》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》（公告编号：2022-075）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《攀
枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》。
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-076）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《提议召开攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度股东大
会》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股
东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-077）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》




                                            攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 25 日