证券代码：836675          证券简称：秉扬科技         公告编号：2022-079


                    攀枝花秉扬科技股份有限公司

      独立董事关于 2022 年股权激励计划授予结果的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    我们作为攀枝花秉扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司股权激励和员工持股计划股份登记业务指南》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们认
真审阅了相关材料、对有关问题进行了详细了解，并基于独立判断的立场，对公
司 2022 年股权激励计划授予结果发表独立意见如下：
    2022 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，分别审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划激励对象名单及授予权
益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会将
2022 年 2 月 14 日确定为授予日，向 39 名激励对象授予限制性股票共计 137.8
万股，并按规定披露了《攀枝花秉扬股份有限公司 2022 年股权激励计划首次权
益授予公告》。公司监事会已对上述调整进行了核查并发表同意的意见；北京市
天元（成都）律师事务所就此调整出具了法律意见；我们也发表了明确同意的独
立意见。
     在认购限制性股票过程中，因二名激励对象自愿放弃了公司授予的激励股
份份额，导致激励计划最终授予结果中激励对象由 39 人减少为 37 人，授予数量
由 137.8 万股减少至 131.8 万股；另外，公司第三届董事会第四次会议于 2022
年 3 月 17 日审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李汝成
先生为公司总经理，赵龙善不再担任公司高级管理人员，仍担任公司董事职务，
激励对象李汝成、赵龙善因高管任命导致其职务发生变更；上述事项与公司《2022
年股权激励计划》以及《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》内容存在差
异。
    经我们审阅相关材料，除上述调减激励对象人数及激励股份数量以及李汝
成、赵龙善职务发生变更的差异外，授予结果与公司《2022 年股权激励计划》
以及《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》其他内容相符。公司根据激励
对象个人意愿及认购结果调减最终授予股份，公司监事会已就上述调减发表了同
意意见，北京市天元（成都）律师事务所已就授予结果出具了法律意见，我们认
为公司对股权激励计划进行的调整及授予结果符合 《上市公司股权激励管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计
划》等法律法规、规范性文件的要求。
    综上，我们认为，公司办理限制性股票登记的流程符合《上市公司股权激励
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工
持股计划》等法律法规、规范性文件的要求，我们认可公司股权激励计划的授予
结果。




                                            攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                      独立董事：田从学、刘鑫春、杨建强
                                                      2022 年 3 月 28 日