证券代码：836675       证券简称：秉扬科技   公告编号：2022-083



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日
    2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼
会议 室
    3.会议召开方式：现场会议结合网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长樊荣先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
125,246,428 股，占公司有表决权股份总数的 72.73%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
20,000 股，占公司股份总数的 0.0116%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
    为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
规定，公司决定对现行的内部治理各项制度进行修订，并新制定《攀枝花秉扬
科技股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人管理制度》、《攀枝花秉扬科
技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制
度》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司重大信息内部报告制
度》，具体修订、制定的各项内部治理制度如下：
    （1）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会议事规则》；
    （2）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会议事规则》；
    （3）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会议事规则》；
    （4）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》；
    （5）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外担保管理制度》；
    （6）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外投资管理制度》；
    （7）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》；
    （8）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；
    （9）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度》；
    （10）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司利润分配管理制度》；
    （11）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司承诺管理制度》；
    （12）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
    （1）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会议事规则》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数
11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0088%。
    （2）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会议事规则》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0104%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    （3）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会议事规则》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数
1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
    （4）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数
1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
    （5）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外担保管理制度》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数
1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
    （6）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外投资管理制度》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0104%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    （7）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0088%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
    （8）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0088%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
    （9）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0088%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
    （10）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司利润分配管理制度》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0104%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    （11）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司承诺管理制度》；
    同意股数 125,233,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9896 %；
反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数
1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。
    （12）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事工作制度》。
    同意股数 125,232,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9888%；
反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（二）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基
础上，拟增加以下内容：“检验检测服务”。变更后的经营范围最终以市场监督
管理部门核准的内容为准。
     同时，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 8 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（公告编
号：2022-084）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,232,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9888%；
反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（三）审议通过《关于变更公司类型的议案》
1.议案内容：
    公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市
公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成
为北京证券交易所上市公司，现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有限公
司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资
或控股）”（以最终工商审批登记为准）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,232,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9888%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0104%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案            同意                  反对                 弃权
 序号     名称     票数          比例    票数          比例   票数          比例
 1.10     修订     337,828 96.2945%   13,000   3.7055%    0         0%
         《攀枝
         花秉扬
         科技股
         份有限
         公司利
         润分配
         管理制
          度》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师
（二）律师姓名：杜琨、舒明杰律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、
有效。



四、备查文件目录
     《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年第三次股东大会会议决议》




                                           攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                董事会
2022 年 4 月 8 日