证券代码：836675           证券简称：秉扬科技            公告编号：2022-086

                        攀枝花秉扬科技股份有限公司

              关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、召开会议基本情况
    攀枝花秉扬科技股份有限公司定于 2022 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证
券交易所官网披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通
知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-077。


二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
    2022 年 4 月 12 日，公司董事会收到单独持有 46.72%股份的股东樊荣书面提交的《关
于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年
年度股东大会中增加临时提案。


（二）临时提案的具体内容
    关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
    根据公司 2022 年股权激励计划限制性股票实际授予结果，最终限制性股票实际登
记总量为 1,318,000 股，由此公司注册资本以及总股本由人民币 170,880,000 元变更为
172,198,000 元。根据 2022 年第二次临时股东大会授权，现董事会决定对《公司章程》
相关条款进行修订以及办理工商变更登记。


（三）审查意见说明
    经审核，董事会认为股东樊荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，公司董事会同意将股东樊荣提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。


三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项
     （一）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
     （二）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议
案
     （三）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的
议案
     （四）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议
案
     （五）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022
年度财务预算报告》议案
     （六）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》的议案
     （七）审议关于《拟续聘公司 2022 年度会计师事务所》的议案
     （八）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案
     （九）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
的议案
     （十）审议关于《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明》的议案
     （十一）审议关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的
议案


五、备查文件目录
《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》




                                                  攀枝花秉扬科技股份有限公司
           董事会
2022 年 4 月 14 日