证券代码：836675       证券简称：秉扬科技   公告编号：2022-090



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼
会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：樊荣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
125,973,065 股，占公司有表决权股份总数的 73.1559%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
72,581 股，占公司有表决权股份总数的 0.0421%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公
告编号：2022-067）及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（二）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》（公告编号：2022-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（四）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,969,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（五）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022
   年度财务预算报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（六）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预
案公告》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（七）审议通过《拟续聘公司 2022 年度会计师事务所》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公
告》（公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（八）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与
   实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（九）审议通过《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报
   告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》（公告编号：2022-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关
   联资金往来情况的专项说明》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（十一）审议通过《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2021 年年度股东大
会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-086）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,973,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对                 弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （六）   攀枝花   424,225        100%    0             0%     0             0%
          秉扬科
          技股份
          有限公
         司 2021
          年度权
          益分派
           预案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集
人资格及本次股东大会表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
     （二）《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2021
年年度股东大会的法律意见书》




                                             攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日