证券代码：836675         证券简称：秉扬科技          公告编号：2022-094



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日 以电话、即时通
讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事钟玉王因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-092）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




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                                                          2022 年 4 月 28 日