证券代码：836675            证券简称：秉扬科技          公告编号：2022-101



                       攀枝花秉扬科技股份有限公司

                    第三届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 14 日 以电话、即时通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计》的议案
1.议案内容：
       具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易预计的公告》 公告编号：2022-098）。
    监事会意见：公司本次预计 2022 年新增日常性关联交易事项的信息披露真
实、准确、完整，已经公司董事会审议通过，且独立董事均发表了同意的独立意
见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事
项符合公司业务发展需要，未损害公司和其他股东的利益。因此，公司监事会同
意此次预计日常性关联交易相关事宜。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 5 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-099）。
    监事会意见：公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》及《攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度》
等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用
途相关事宜。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
攀枝花秉扬科技股份有限公司
                     监事会
          2022 年 5 月 20 日