证券代码：836675         证券简称：秉扬科技     公告编号：2022-104



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日
    2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼
会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长樊荣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
126,179,892 股，占公司有表决权股份总数的 73.2760%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
51,708 股，占公司有表决权股份总数的 0.0300%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的关于新增 2022 年日常性关联交易预计的公告（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,175,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 4,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的关于变更募集资金用途的公告（公告编号：2022-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,179,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                同意                 反对                弃权
  议案       议案
                                                                    票
  序号       名称        票数          比例   票数          比例           比例
                                                                    数
            关于新增
          2022 年日常
 （一）                 626,952    99.3503%   4,100    0.6497%       0      0%
          性关联交易
          预计的议案
          关于变更募
 （二）   集资金用途    630,952    99.9842%    100     0.0158%       0      0%
            的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、余正富
（三）结论性意见
    本所律师认为公司次股东大会的召集、开程序出席议人员的资格、股东大会
召集及本次表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相
关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
  《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》




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                                                               2022 年 6 月 7 日