证券代码：836675          证券简称：秉扬科技         公告编号：2022-113



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：董事长樊荣先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作等原因以通讯方式参与
表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-110）和
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-111）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-112）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
    （二）《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》




                                             攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 24 日