证券代码：836675          证券简称：秉扬科技           公告编号：2022-126




                    攀枝花秉扬科技股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《独
立董事工作制度》等法律法规及相关规定，我们作为攀枝花秉扬科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十二次会
议相关资料，基于独立判断对第三届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独
立意见：
    一、对于《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
    公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运
营成本，维护公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》
《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情
形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
    综上，我们同意公司使用最高额度不超过 4,000 万元（含本数）的闲置募集
资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。


                                               攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                       独立董事：田从学、刘鑫春、杨建强
                                                        2022 年 11 月 11 日