证券代码：836675          证券简称：秉扬科技         公告编号：2022-127



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 29 日以书面、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：董事长樊荣先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作等原因以通讯方式参与
表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-128）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。




                                             攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 12 月 1 日