证券代码：836675          证券简称：秉扬科技         公告编号：2022-129



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以书面、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：董事长樊荣先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事樊荣、桑红梅、廖利、樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作
等原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增银行借款的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向四川银行攀枝花米易支行申请“天府科创贷”流动资金借款，金额
1000 万元，期限为 1 年，公司法定代表人樊荣及公司主要股东桑红梅无偿提供
个人连带责任保证担保。
    “天府科创贷”是四川省财政厅、四川省科学技术厅为助力四川省科技型中
小企业和高新技术企业快速成长而开展的试点工作，省级财政对获得天府科创贷
支持的企业给予融资成本补助，帮助企业降低融资成本。公司本次新增银行借款
是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过融资方式为自身发展补充资金，有
利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，对公司日常性
经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。




                                             攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 16 日