证券代码：836675           证券简称：秉扬科技         公告编号：2023-003



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话、即时通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-001）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                             攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 1 月 16 日