证券代码：836675                证券简称：秉扬科技             公告编号：2023-001



                            攀枝花秉扬科技股份有限公司

                    关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                  单位：元
                                                    （2022）年与关
                                   预计 2023 年发                    预计金额与上年实际发
关联交易类别     主要交易内容                       联方实际发生金
                                       生金额                        生金额差异较大的原因
                                                          额
购买原材料、   石英砂采购           60,000,000.00    38,874,483.82   公司业务规模扩大，预
燃料和动力、                                                         计关联交易增加
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计           -                                                       -
注：2022 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以审计报告数据为准。

（二） 关联方基本情况
       1、关联方基本情况
       （1）法人及其他经济组织
       名称：乐山太中矿业有限公司
       住所：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组
       注册地址：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组
       企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人（如适用）：胡桐江
    实际控制人：胡桐江
    主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建
筑材料销售。
    注册资本：2689.84 万元
    2、关联关系
    根据《企业会计准则》等相关规定，公司子公司广袤新材料直接持有乐山太中
19.98%的股份并对其形成重大影响，乐山太中为公司的关联方。
    3、关联交易基本情况
    为加强对日常关联交易的管理，公司对广袤新材料与乐山太中在 2023 年度发生的
购买石英砂日常性关联交易进行了预计，预计交易金额将不超过 6,000 万元（含税）。
以上日常性关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价将根
据相关法律法规规定及市场情况确定，遵循公平合理的原则，客观公允，不存在损害公
司和全体股东权益的情形。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不
涉及关联董事回避表决。
    公司独立董事在董事会召开前经仔细审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议
案》并出具了相关事项的事前认可意见和独立意见，认为：本次预计的关联交易有利于
公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平合理原则，交
易价格公允，决策程序合法有效，符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件和
监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综
上，独立董事同意《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    公司关联交易协议定价根据相关法律法规规定、合作协同效应及市场情况确定交易
价格，遵循公平合理的原则，客观公允。


（二） 定价公允性
    本次关联交易协议定价：由关联交易双方协商确定价格，充分考虑了双方合作的协
同效应。上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允
合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关
联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    日常关联交易协议将由广袤新材料与乐山太中根据实际情况在预计金额范围内签
署，确定各自的权利义务关系。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    广袤新材料收购乐山太中 19.98%股权后，保障了公司石英砂产品供应的稳定性。
乐山太中利用公司在压裂支撑剂行业良好的美誉度及销售渠道会进一步打开市场，提升
其经营业绩，实现双方共赢的目的。
    本次预计日常性关联交易事项属于公司持续日常性关联交易，属于公司与关联方生
产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作
共赢，促进公司的持续稳定发展，具有合理性及必要性。
    上述关联交易均遵循公平合理的原则，客观公允，符合本公司及全体股东的整体利
益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因此类交易而对关联方形成重大依赖。
六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次预计 2023 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规则的要求，上述日常性关联交易将遵循
市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对于本次预计日常性关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
    （一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
    （二）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
    （三）《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相
关事项的事前认可意见及独立意见》
    （四）《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉扬科技股份有限公司预计 2023 年日常
性关联交易事项的专项核查意见》


                                                   攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 1 月 16 日