证券代码：836675       证券简称：秉扬科技   公告编号：2023-006



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
     2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬公司一楼会议
室
     3.会议召开方式：现场投票结合网络投票
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：董事长樊荣先生
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
126,229,069 股，占公司有表决权股份总数的 73.3046%。
     其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
86,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0502%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2023-001）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,142,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 86,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0685%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对               弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （一）   关于预    563,729 86.6970% 86,500 13.3030%            0           0%
          计 2023
          年日常
          性关联
          交易的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见
    通过现场见证，泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
     （二）泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见。




                                             攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 2 月 3 日