证券代码：836675       证券简称：秉扬科技   公告编号：2023-042



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼
会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长樊荣先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
126,122,240 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2023-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《2022 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2023-011）
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2023-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《2022 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


         审议通过《修订信息披露事务管理制度》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,122,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案             议案              同意               反对             弃权
  序号             名称           票数      比例   票数    比例     票数    比例
 （六） 2022 年度权益分派预案 603,400 100%          0          0%    0          0%


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集
人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
     （二）《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2022
年年度股东大会的法律意见书》




                                               攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                           2023 年 4 月 28 日