证券代码：836871          证券简称：派特尔          公告编号：2022-042



                     珠海市派特尔科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日
    2.会议召开地点：派特尔公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长陈宇
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金》议案
    1.议案内容：

    公司原拟募集资金总额为 9,454.57 万元，实际募集资金净额 10,457.84 万元，
超过计划投资金额 1,003.27 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟
将超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用超募资金永久
补充流动资金公告》（公告编号：2022-044）。

     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事徐焱军、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议
案
     1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2022-048）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事徐焱军、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案
     1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-045）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事徐焱军、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
   1.议案内容：
   公司董事会拟于 2022 年 11 月 1 日在公司会议室召集召开公司 2022 年第二
次临时股东大会。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》


                                          珠海市派特尔科技股份有限公司
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                                                       2022 年 10 月 14 日