[临时公告]派特尔:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-02
证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2022-053
珠海市派特尔科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
52,992,873 股，占公司有表决权股份总数的 71.8668%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
892,857 股，占公司有表决权股份总数的 1.2109%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：
2022-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,992,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
公司原拟募集资金总额为 9,454.57 万元，实际募集资金净额 10,457.84 万元，
超过计划投资金额 1,003.27 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司
拟将超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用超募资金永
久补充流动资金公告》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,992,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,992,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所
（二）律师姓名：李仁刚、涂焕锋
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司
章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 2 日
