证券代码：836871              证券简称：派特尔      公告编号：2022-054



                     珠海市派特尔科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日
    2.会议召开地点：派特尔公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长陈宇
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定.


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
   公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。其中，截至
2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民
币 7,650,666.00 元，本次置换 7,650,666.00 元；
  具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》公告编号：
2022-056）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事徐焱军、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》




                                            珠海市派特尔科技股份有限公司
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                                                        2022 年 12 月 5 日