证券代码：836892           证券简称：广咨国际        公告编号：2021-027



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日 以电子邮件和电话方
 式发出
5.会议主持人：监事会主席张健民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳独立法人子公司设立方案的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对
外投资公告》（公告编号：2021-028）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监
事会第十二次会议决议》。




                                  广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2021 年 11 月 29 日