证券代码：836892           证券简称：广咨国际        公告编号：2022-005



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以电子邮件和电话通知
 方式发出
5.会议主持人：监事会主席张健民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟向股东大会报告 2021 年度工
作。


                                     1
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制
评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》


                                     2
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、等有关要求，监事会对公司
《2021 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）董事会对年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证
监会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    （2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等规则的要求。未发现
公司 2021 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年度
报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于会计师事务所 2021 年年度财务审计报告及资金占用专项
   审核意见的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司


                                     3
2021 年度审计报告》及《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对
企业生产经营的持续影响，公司编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台


                                     4
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  此项议案为关联交易审核事项，监事会主席张健民回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司拟
续聘 2022 年度会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》


                                     5
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。




                                     6
（十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司利
润分配管理制度》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监
事会议事规则》（公告编号：2022-020）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公
司对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）《广东广咨国际工程投资顾问股份
有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-027）《广东广咨国际工程投资顾
问股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-028）《广东广咨国际工程
投资顾问股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-031）《广东广咨国
际工程投资顾问股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：
2022-032）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
与考核管理制度》（公告编号：2022-033）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限
公司监事薪酬与考核管理制度》（公告编号：2022-034）《广东广咨国际工程投资
顾问股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2022-035）《广东广咨国际工
程投资顾问股份有限公司对外捐赠管理制度》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。


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三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监
事会第十四次会议决议》。




                                广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 3 月 31 日




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