证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2022-013
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计金额与上年实
预计 2022 年发 2021 年与关联
关联交易类别 主要交易内容 际发生金额差异较
生金额 方实际发生金额
大的原因
购买原材料、燃料 公司主营业务相 3,000,000.00 305,563.97 公司业务规模扩大，
和动力、接受劳务 关的服务 预计关联交易增加
各类工程咨询、招 37,000,000.00 9,365,578.71 公司业务规模扩大，
销售产品、商品、 标代理、工程监 预计关联交易增加
提供劳务 理、项目管理等服
务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商
品
办公场地租赁、奖 3,000,000.00 1,963,682.28 预计获得上市、创新
其他
励金等 等奖励
合计 - 43,000,000.00 11,634,824.96 -
（二） 关联方基本情况
法定代 注册资本
关联方名称 注册地址 企业类型
表人 （万元）
广东省广业环境 广州市天河区广州大 有限责任公司(法人独 赵宏权 50,000.00
1
建设投资集团有 道中 900 号金穗大厦 资)
限公司 第四层自编 4E 房
广东省粤华国际 广东省广州市越秀区 有限责任公司（非自然
贸易集团有限公 麓湖路 5 号岭南大厦 人投资或控股的法人 黄经博 5,034.6231
司 A 座 3-4 楼 独资）
普宁市占陇镇定厝寮
揭阳市普宁广业 村练江南侧（即揭阳 有限责任公司（非自然
练江生态环保有 市普宁广业环保有限 人投资或控股的法人 颜转松 137,800.00
限公司 公司附属办公楼一层 独资）
至二层）
广东省广业环保
广州市越秀区越华路
产业集团有限公 其他有限责任公司 韩培彬 19,537.50
112 号 9 楼
司
广东明华机械有 广州市增城增江街联
其他有限责任公司 郑炳旭 18,132.0292
限公司 益村光大路 28 号
汕头市潮阳区广 有限责任公司（非自然
汕头市潮阳区城南街
业练江生态环境 人投资或控股的法人 李立楷 243,000.00
道护城河南端西侧
有限公司 独资）
深圳广业环保再 深圳市龙岗区平湖镇 有限责任公司（法人独
刘嘉宏 9,344.67
生能源有限公司 辅城坳村 资）
有限责任公司（非自然
兴宁市广业环境 兴宁市龙田镇五一村
人投资或控股的法人 唐历 50,700.00
治理有限公司 龙田水质净化厂内
独资）
潮州市潮安区广
潮州市潮安区城区宝
业环境治理有限 其他有限责任公司 肖惠南 39,013.00
庄路西段南侧
公司
韶关市武江区西河镇
村头村市第二污水处
韶关市广业环保
理厂综合楼二楼 202 其他有限责任公司 丁泽民 4,761.69
有限公司
室(自编,限作办公室
使用)
新丰县丰城街道江南
新丰县广业环境
中路 8 号一至三层（仅 其他有限责任公司 覃国武 8,323.24
治理有限公司
做办公场所使用）
湛江市广业生态 湛江市赤坎区海田小 有限责任公司(国有控
郭阳辉 20,408.16
环保有限公司 区东盛路综合楼四楼 股)
汕头市两英广业 汕头市潮南区两英镇 有限责任公司（非自然
许海康 6,030.00
环保有限公司 东北兴英路桥东（两 人投资或控股的法人
2
英大溪南岸） 独资）
广东生活环境无 广东省广州市白云区
害化处理中心有 钟落潭镇光明村石牙 其他有限责任公司 陈锵 3,730.1668
限公司 路1号
广东省环保集团 广东省广州市天河区 有限责任公司(国有控
黄敦新 154,620.48
有限公司 金穗路 1 号 32 楼 股)
广东省环保集团有限公司为公司控股股东，除此之外，上述其他关联方与广咨国际
均是受同一控股股东（广东省环保集团有限公司）控制。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2022 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议
审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。由于公司 7 名董事中有 3 人为关
联董事，应回避表决；公司 3 名监事中有 1 人为关联监事，应回避表决。根据公司章程
规定，无关联董事满足 3 人。本项议案由董事会审议通过后提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均以书面协议形式
明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合
法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二） 定价公允性
关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不
存在损害公司及股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
预计计入 2022 年
关联方名称 交易内容 协议金额（万元）
交易金额（万元）
3
广东省广业环境建设投资 公司租赁其办公场地，
134.75 134.75
集团有限公司 租金按月支付
广东省粤华国际贸易集团 公司租赁其办公场地，
80.36 80.36
有限公司 租金按月支付
公司租赁其办公场地、
其他关联方或潜在关联方 - 84.89
奖励金等
揭阳市普宁广业练江生态 公司为其提供环保基础
1,659.52 829.76
环保有限公司 设施造价咨询服务
广东省广业环保产业集团 公司为其提供污水处理
1,530.79 878.17
有限公司 厂项目工程监理服务
公司为其提供建设工程
广东明华机械有限公司 645.00 245.00
全过程工程咨询服务
汕头市潮阳区广业练江生 公司为其提供环保基础
511.77 294.27
态环境有限公司 设施造价咨询服务
深圳广业环保再生能源有 公司为其提供发电厂改
398.00 398.00
限公司 造全过程造价咨询服务
兴宁市广业环境治理有限 公司为其提供 PPP 项目
234.00 234.00
公司 造价咨询服务
潮州市潮安区广业环境治 公司为其提供 PPP 项目
191.08 38.22
理有限公司 造价咨询服务
公司为其提供污水处理
韶关市广业环保有限公司 厂改造项目工程监理服 71.92 54.26
务
新丰县广业环境治理有限 公司为其提供 PPP 项目
60.53 60.53
公司 造价咨询服务
湛江市广业生态环保有限 公司为其提供净水厂改
52.25 52.25
公司 造项目工程监理服务
公司为其提供污水处理
汕头市两英广业环保有限
厂改造项目工程监理服 48.23 48.23
公司
务
广东生活环境无害化处理 公司为其提供工程及配
18.70 11.41
中心有限公司 套设施造价咨询服务
公司为其提供各类工程
其他关联方或潜在关联方 咨询、招标代理、工程 - 555.90
监理、项目管理等服务
公司委托其开展与公司
广东省环保集团有限公司
主营业务相关的辅助性 - 300.00
的其他关联方
或专业技术支持等服务
4
合计 5,636.90 4,300.00
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是为满足公司日常经营的需要，包括公司租赁办公场地，以及公司经
营范围内的正常业务往来，具备必要性。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，
参照市场价格进行，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公
司的独立性，对公司业务、财务不构成重大影响。
六、 保荐机构意见
公司本次预计 2022 年日常性关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程
序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，
不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对广咨国际预计
2022 年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第
十四次会议决议》；
经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第
十四次会议决议》。
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
5