证券代码：836892         证券简称：广咨国际         公告编号：2021-028



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                             对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为落实公司战略，结合深圳市场拓展实际情况，广东广咨国际工程投资顾问
股份有限公司（以下简称“公司”）拟依托现有深圳分公司市场、技术基础，在
深圳设立独立法人全资子公司（以下简称“深圳子公司”）。深圳子公司注册资本
1000 万元。


（二）是否构成重大资产重组
    本次交易不构成重大资产重组。
    公司本次对外投资为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    2021 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过《关于深圳独立法人子公司设立方案的议案》。董事会表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据北交所《股票上市规则》及公司章程，本议案无需提交股东大会审议。


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（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    深圳子公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理局注册
登记。以上信息以当地市场监督管理局最终核定为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域


（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（暂定名）
    注册地址：深圳市宝安区新安街道宝兴路 21 号万骏经贸大厦 12 层
    经营范围：工程咨询，工程造价咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程
监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程
建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；软件开发、软件外包服务、软件销
售、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                       出资额或投资                              出资比例或
    投资人名称                            出资方式   认缴/实缴
                           金额                                   持股比例
广东广咨国际工程投
                         10,000,000         货币       认缴        100%
资顾问股份有限公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明

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    本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    深圳是改革开放先行地，是中国特色社会主义先行示范区，是“双区”建设
的引领之地。本次设立深圳子公司，有利于公司把握深圳发展机遇、融入深圳发
展大势，构建全面、纵深服务深圳的服务体系和市场格局，形成新的利润增长点。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司基于长期发展规划做出的审慎决策，能够提升公司综合
实力，但仍可能存在一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。
公司将持续关注宏观政策和市场动向，坚持创新驱动，不断完善各项内部管控制
度和监督机制，积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资全部以公司自有资金投入，逐步、分批次完成实缴出资，短期内不
会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长期看，本次对外投资符合
公司战略发展需要，将进一步提高公司持续经营实力及综合竞争力，提升经济效
益，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。



五、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董
事会第十一次会议决议》；
    经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监
事会第十二次会议决议》。


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广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                               董事会
                   2021 年 11 月 29 日




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