证券代码：836892       证券简称：广咨国际    公告编号：2022-044



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
    2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蒋主浮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
55,339,083 股，占公司有表决权股份总数的 72.4682%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
856,533 股，占公司有表决权股份总数的 1.1216%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


                                    1
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，董事会向股东大会报告 2021 年度工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，监事会向股东大会报告 2021 年度工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台

                                       2
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《广东广咨国际工程投资顾问股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


                                   3
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素
对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台


                                   4
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 23,796,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     此项议案为关联交易审核事项，股东广东省环保集团有限公司、蒋主浮
回避表决。


（九）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：


                                   5
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（十一）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司利
润分配管理制度》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


                                   6
（十三）审议通过《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司股
东大会议事规则》（公告编号：2022-018）《广东广咨国际工程投资顾问股份有
限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）《广东广咨国际工程投资顾问
股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-020）《广东广咨国际工程投
资顾问股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-021）《广东广咨国
际工程投资顾问股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-024）《广
东广咨国际工程投资顾问股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：
2022-025）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对外投资管理制度》（公
告编号：2022-026）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对外担保管理制
度》（公告编号：2022-027）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关联交
易管理制度》（公告编号：2022-028）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公
司承诺管理制度》（公告编号：2022-029）《广东广咨国际工程投资顾问股份有
限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-031）《广东广咨国际工程投资顾
问股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》（公告编号：
2022-033）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事薪酬与考核管理制
度》（公告编号：2022-034）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司独立董
事津贴制度》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（十四）审议通过《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订公
   司章程相关条款的的议案》


                                   7
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（十五）审议通过《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订董
   事会议事规则相关条款的的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,339,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案               同意                 反对               弃权
  序号      名称        票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （七）    《关于     6,511,265       100%    0             0%     0           0%
          2021 年度


                                         8
         利润分配
         预案的议
              案》
 （八） 《关于预 6,511,265      100%      0        0%      0      0%
         计     2022
         年度日常
         性关联交
         易 的 议
         案》
  （十   《关于拟 6,511,265     100%      0        0%      0      0%
  一）   变更注册
         资本暨修
         订公司章
          程的议
              案》

  （十   《关于修 6,511,265     100%      0        0%      0      0%
  二）   订<利润
         分配管理
         制度>的
          议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：吕晖、徐玮盼
（三）结论性意见
    公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《监管
办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席或列席 2021 年年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2021 年年度股
东大会的表决结果和形成的决议合法有效。


                                   9
四、备查文件目录
    （一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的
《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    （二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东
广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。




                                广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 4 月 25 日




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