证券代码：836892           证券简称：广咨国际        公告编号：2022-048



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                    第二届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.   会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方
     式发出
5. 会议主持人：董事长蒋主浮
6. 会议列席人员：监事会主席张健民、董事会秘书陈莉、财务负责人何迅培
7.   召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
     1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台

                                        1
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-050）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向越秀区建设街捐款或捐资以支持疫情防控工作的议案》
    1.议案内容：
    为进一步履行社会责任，结合公司实际和当前疫情防控形势，公司拟向越秀
区建设街捐赠 2 万元人民币或等值的物资用以支持街道开展疫情防控工作。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董
事会第十五次会议决议》。




                                   广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日




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