[临时公告]广咨国际:第二届董事会第十六次会议决议公告2022-05-09
证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2022-052
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以电子邮件及电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长蒋主浮
6. 会议列席人员：监事会主席张健民、董事会秘书陈莉、副总经理刘永锋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名非独立董事的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
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（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董
事、监事换届公告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名独立董事的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董
事、监事换届公告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订<经理层成员任期制与契约化管理办法（试行）>的议
案》
1.议案内容：
根据国有企业改革工作部署，结合公司实际，制订了《经理层成员任期制与
契约化管理办法（试行）》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订<2022 年贯彻落实国企三年行动进一步深化三项制度
改革工作实施方案>的议案》
1.议案内容：
根据国有企业改革工作部署，结合公司实际，编制了《广咨国际 2022 年贯
彻落实国企三年行动进一步深化三项制度改革工作实施方案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-059）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董
事会第十六次会议决议》。
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广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日
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