证券代码：836892          证券简称：广咨国际          公告编号：2022-061



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                 2022 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 5 月 23 日
    2、会议召开地点：广州市环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼多功能会议室
    3、会议召开方式：现场
    4、会议主持人：职代会代表、工会副主席陈懿媛
    5、会议的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    本次会议应出席职工代表 71 人，实际出席职工代表 67 人。
    二、议案审议及表决情况
    （一）审议通过《广咨国际企业年金方案（实施细则）》
    议案内容：为了进一步吸引和留住人才，建立人才长效激励机制，使员工更
好地享受公司发展成果，公司拟从下半年推行并实施广咨国际企业年金方案。
    表决结果：同意 64 票，反对 0 票，弃权 3 票。
    （二）审议通过《选举第三届监事会职工代表监事的议案》
    议案内容：公司第二届监事会任期于 2022 年 5 月 16 日届满。按照《公司法》
和《公司章程》的规定，本次职工代表大会从工会提名的 2 名候选人中，选举获
得同意票数较多的张李明先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与
公司 2022 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事一致。

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    表决结果：同意 45 票，反对 3 票，弃权 19 票。
    三、备查文件
    经与会职工代表签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年
第一次职工代表大会决议》。




                                   广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 5 月 25 日




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