证券代码：836892       证券简称：广咨国际    公告编号：2022-063



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日
    2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蒋主浮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
53,270,556 股，占公司有表决权股份总数的 69.7593%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；


                                       1
   2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈伟东因出差缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
董事、监事换届公告》（公告编号：2022-055）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
              议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  1.01         蒋主浮        53,270,956        100.0008%       当选
  1.02          周华         53,270,456        99.9998%        当选

  1.03         肖耀军        48,815,919        91.6377%        当选
  1.04         刘永锋        53,105,138        99.6895%        当选
  1.05          江婷         53,270,456        99.9998%        当选


3. 关于提名独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
              议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  2.01         杨子晖        53,270,656        100.0002%       当选

  2.02          饶静         53,270,456        99.9998%        当选


4. 关于选举股东代表监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
              议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  3.01         张健民        53,270,656        100.0002%       当选

                                    2
  3.02         陈伟东          52,433,963          98.4295%          当选


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案         议案                          得票数占出席会议
                                得票数                              是否当选
  序号         名称                          有效表决权的比例

  1.01        蒋主浮           5,076,308           100.0079%          当选
  1.02         周华            5,075,808           99.9980%           当选
  1.03        肖耀军           1,644,676           32.4016%           当选
  1.04        刘永锋           5,075,808           99.9980%           当选
  1.05         江婷            5,075,808           99.9980%           当选
  2.01        杨子晖           5,076,008           100.0020%          当选
  2.02         饶静            5,075,808           99.9980%           当选


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：吕晖、徐玮盼
（三）结论性意见
    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开均符合《公司法》 监管办法》
《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席 2022
年第二次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2022 年第二次临时股
东大会的表决结果和形成的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
   姓名       职位      职位变动     生效日期          会议名称      生效情况
                                    2022 年 5 月    2022 年第二次
  蒋主浮      董事        任职                                       审议通过
                                         25 日       临时股东大会
                                    2022 年 5 月    2022 年第二次
   周华       董事        任职                                       审议通过
                                         25 日       临时股东大会
  肖耀军      董事        任职      2022 年 5 月    2022 年第二次    审议通过

                                     3
                                     25 日     临时股东大会
                                2022 年 5 月   2022 年第二次
 刘永锋       董事      任职                                   审议通过
                                     25 日     临时股东大会
                                2022 年 5 月   2022 年第二次
  江婷        董事      任职                                   审议通过
                                     25 日     临时股东大会

                                2022 年 5 月   2022 年第二次
 杨子晖     独立董事    任职                                   审议通过
                                     25 日     临时股东大会
                                2022 年 5 月   2022 年第二次
  饶静      独立董事    任职                                   审议通过
                                     25 日     临时股东大会
                                2022 年 5 月   2022 年第二次
 张健民       监事      任职                                   审议通过
                                     25 日     临时股东大会
                                2022 年 5 月   2022 年第二次
 陈伟东       监事      任职                                   审议通过
                                     25 日     临时股东大会



五、备查文件目录
    （一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的
《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》；
    （二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东
广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见
书》。




                               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 5 月 27 日




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