证券代码：836892           证券简称：广咨国际        公告编号：2022-065



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                    第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.   会议召开时间：2022 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以电子邮件及电话方
     式发出
5. 会议主持人：蒋主浮
6.   会议列席人员：张健民、陈莉
7.   召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
     1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台

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（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。


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    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于制订<广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年度
   董事会授权决策事项清单>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、北京证券交易所业务规则和公司章程等规定，制订了《广
东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年度董事会授权决策事项清单》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于推行企业年金的议案》
    1.议案内容：
    为了进一步吸引和留住人才，建立人才长效激励机制，使员工更好地分享公


                                    3
司发展成果,公司制订了《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司企业年金方
案（实施细则）》，拟从下半年开始推行并实施。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董事会
第一次会议决议》。




                                   广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 6 月 2 日




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