证券代码：836892            证券简称：广咨国际         公告编号：2022-066



                广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.    会议召开时间：2022 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日 以电子邮件和电话方
      式发出
5.    会议主持人：张健民
6.    召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
       内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董


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事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于推行企业年金的议案》
1.议案内容：
    为了进一步吸引和留住人才，建立人才长效激励机制，使员工更好地分享公
司发展成果,公司制订了《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司企业年金方
案（实施细则）》，拟从下半年开始推行并实施。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届监事会
第一次会议决议》。




                                  广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 6 月 2 日




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