证券代码：836892           证券简称：广咨国际        公告编号：2022-073



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式
 发出
5.会议主持人：监事会主席张健民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司
《2022 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下：


                                     1
    （1）董事会对半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    （2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等规则的要求。未发现
公司 2022 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2022
年半年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和
财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于设立珠海子公司的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对


                                     2
外投资的公告》（公告编号：2022-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于设立科技子公司的议案》
1.议案内容：
  内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对
外投资的公告》（公告编号：2022-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届监
事会第二次会议决议》。




                                  广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 8 月 29 日




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