证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2022-072



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
   2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
   3.会议召开方式：现场表决
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电子邮件及电话
   方式发出
   5.会议主持人：董事长蒋主浮
   6.会议列席人员：监事会主席张健民、财务负责人何迅培
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台

                                    1
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022
年半年度报告》（公告编号：2022-074）及《广东广咨国际工程投资顾问股份有
限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司高
级管理人员任命公告》（公告编号：2022-077）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：


                                    2
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于设立珠海子公司的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对
外投资的公告》（公告编号：2022-078）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于设立科技子公司的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对
外投资的公告》（公告编号：2022-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于招标公司执行董事、监事变更的议案》
    1.议案内容：
    为保证招标公司经营活动的有序开展，拟聘任广咨国际副总经理谭志刚为招


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标公司执行董事（兼任法定代表人），聘任广咨国际基础设施事业部总经理陈瑜
为招标公司监事。上述人员现任职务不变。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第
三届董事会第二次会议决议》；
    （二）经独立董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。




                                   广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日




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