证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2022-079



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                             对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为落实公司战略，吸引和留住科技人才，广东广咨国际工程投资顾问股份有
限公司（以下简称“公司”）拟以募投项目为业务基础，依托现有信息技术团队
组建独立法人全资子公司（以下简称“科技子公司”）。科技子公司注册资本 1000
万元。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    公司本次对外投资为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过《关于设立科技子公司的议案》。董事会表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据北交所《股票上
市规则》及公司章程，本议案无需提交股东大会审议。


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（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    科技子公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理局注册
登记。以上信息以当地市场监督管理局最终核定为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域


（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：广东广咨国际数智科技有限公司（暂定名）
    注册地址：广州市南沙区翠瑜街 13 号 1005 房
    经营范围：计算机科技、信息技术、网络科技产品领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务、软件开发、软件咨询；信息系统集
成服务、计算机网络系统集成；工程造价咨询、工程管理、云平台服务、云软件
服务；建筑信息管理（BIM）技术咨询、建筑信息管理（BIM）专业技术技能项
目推广和技术服务；工程信息化建设咨询及技术开发、技术服务；企业管理咨询；
设计、制作、代理、发布广告；模型设计；销售自行开发产品。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                         出资额或投                             出资比例或
      投资人名称                         出资方式   认缴/实缴
                           资金额                                持股比例
广东广咨国际工程投资顾
                          10,000,000       货币       认缴            100%
问股份有限公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金

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    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    数字化转型是目前工程咨询行业发展主流趋势。设立科技子公司，通过构建
更符合科技行业特性的管理机制，推动广咨国际快速建立技术研发能力，为工程
咨询、工程造价、招标代理和项目管理四大业务板块提供更为高效、精准的服务
工具，进一步提升工程咨询服务能力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司基于长期发展规划做出的审慎决策，能够提升公司综合
实力，但仍可能存在一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。
公司将持续关注宏观政策和市场动向，坚持创新驱动，不断完善各项内部管控制
度和监督机制，积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资全部以公司自有资金投入，逐步、分批次完成实缴出资，短期内不
会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长期看，本次对外投资符合
公司战略发展需要，将进一步提高公司持续经营实力及综合竞争力，提升经济效
益，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。



五、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董
事会第二次会议决议》；


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    经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届监
事会第二次会议决议》。




                                广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 29 日




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