证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2022-086



               广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日
   2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
   3.会议召开方式：现场表决
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电子邮件及电话
   方式发出
   5.会议主持人：董事长蒋主浮
   6.会议列席人员：监事会主席张健民
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台

                                    1
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-086）和《广东广咨国际工程投资
顾问股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-087）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司投
资者关系管理制度》（公告编号：2022-088）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-089）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：


                                    2
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董
事会第三次会议决议》。




                                   广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 30 日




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