[临时公告]广咨国际:关于拟修订公司章程公告2022-09-30
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2022-088
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关
规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第三条 公司注册名称 第三条 公司注册名称
公司中文名称为:广东广咨国际工 公司中文名称为:广东广咨国际投
程投资顾问股份有限公司 资咨询集团股份有限公司
英文名称为: 英文名称为:
Guangdong Guangzi International Guangdong Guangzi International
Engineering Investment Investment Consultants
Consultants Co.,Ltd. Group Co.,Ltd.
第十二条 经依法登记,公司的 第十二条 经依法登记,公司的
经营范围是:提供国际工程项目投资和 经营范围是:工程咨询,社会经济咨询
管理咨询,商贸市场调查研究,项目可 服务,融资咨询,社会稳定风险评估,
行性研究,机电设备咨询,代理机电产 政策法规课题研究,节能管理服务,企
品投标,行业发展和企业管理咨询(上 业管理咨询,市场调查(不含涉外调
述项目法律法规需审批的,另行报批)。 查),社会调查(不含涉外调查),信息
房屋租赁。(依法须经批准的项目,经 技术咨询服务,工程造价咨询服务,工
相关部门批准后方可开展经营活动。) 程管理服务,招投标代理服务,政府采
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购代理服务,非居住房地产租赁。
第十七条 发起人以《审计报告》 第十七条 发起人以《审计报告》
(广会审字[2015]G15037170010 号)确 (广会审字[2015]G15037170010 号)
认的截止至 2015 年 8 月 31 日的净资产 确认的截止至 2015 年 8 月 31 日的净资
值出资。各发起人股东认购的股份数、 产值出资。各发起人股东认购的股份
出资比例和出资方式为: 数、出资比例和出资方式为:
认购股 认购股
序 股东姓 份数 出资 持股比 序 股东姓 份数 出资 持股比
号 名 (万 方式 例(%) 号 名 (万 方式 例(%)
元) 元)
广东省 广 东省
广业资 环 保集 净资
净资 1 735.00 35.000
1 产 经 营 735.00 35.000 团 有限 产
产
有限公 公司
司 净资
2 蒋主浮 210.67 10.032
净资 产
2 蒋主浮 210.67 10.032
产 广州慧
广州慧 咨投资
咨投资 发展合 净资
3 168.18 8.0087
发展合 净资 伙企业 产
3 168.18 8.0087
伙企业 产 (有限
(有限 合伙)
合伙) 广州创
广州创 咨投资
咨投资 合伙企 净资
4 168.18 8.0087
合伙企 净资 业(有 产
4 168.18 8.0087
业(有 产 限 合
限 合 伙)
伙) 广州咨
广州咨 慧投资
慧投资 合伙企 净资
5 168.18 8.0087
合伙企 净资 业(有 产
5 168.18 8.0087
业(有 产 限 合
限 合 伙)
伙) 净资
6 冯亮源 84.38 4.018
6 冯亮源 84.38 净资 4.018 产
2
产 净资
7 张朝阳 84.06 4.003
净资 产
7 张朝阳 84.06 4.003
产 净资
8 黄广东 82.41 3.924
净资 产
8 黄广东 82.41 3.924
产 净资
9 顾伟传 30.60 1.457
净资 产
9 顾伟传 30.60 1.457
产 净资
10 陈莉 29.15 1.388
净资 产
10 陈莉 29.15 1.388
产 净资
11 李海燕 28.98 1.380
净资 产
11 李海燕 28.98 1.380
产 净资
12 吴小灵 27.22 1.296
净资 产
12 吴小灵 27.22 1.296
产 净资
13 刘崇斌 21.84 1.040
净资 产
13 刘崇斌 21.84 1.040
产 净资
14 穰志中 21.42 1.020
净资 产
14 穰志中 21.42 1.020
产 净资
15 吴永红 20.29 0.966
净资 产
15 吴永红 20.29 0.966
产 净资
16 扶松 19.22 0.915
净资 产
16 扶松 19.22 0.915
产 净资
17 汤春燕 18.82 0.896
净资 产
17 汤春燕 18.82 0.896
产 净资
18 王婷玉 17.77 0.846
净资 产
18 王婷玉 17.77 0.846
产 净资
19 钟少琴 17.51 0.834
净资 产
19 钟少琴 17.51 0.834
产 净资
20 张昱 14.85 0.707
净资 产
20 张昱 14.85 0.707
产 净资
21 王持红 14.26 0.679
净资 产
21 王持红 14.26 0.679
产 净资
22 赖晓刚 14.24 0.678
净资 产
22 赖晓刚 14.24 0.678
产 净资
23 谭志刚 14.24 0.678
净资 产
23 谭志刚 14.24 0.678
产 净资
24 汤彩凤 14.24 0.678
净资 产
24 汤彩凤 14.24 0.678
产 净资
25 郑进坚 14.24 0.678
25 郑进坚 14.24 净资 0.678 产
3
产 净资
26 陈伟东 12.33 0.587
净资 产
26 陈伟东 12.33 0.587
产 净资
27 黄莹 6.51 0.310
净资 产
27 黄莹 6.51 0.310
产 净资
28 许晓婕 5.935 0.2825
净资 产
28 许晓婕 5.935 0.2825
产 净资
29 黄芊孜 5.935 0.2825
净资 产
29 黄芊孜 5.935 0.2825
产 净资
30 郑瑜 5.69 0.271
净资 产
30 郑瑜 5.69 0.271
产 净资
31 张李明 5.21 0.248
净资 产
31 张李明 5.21 0.248
产 净资
32 刘永锋 5.02 0.239
净资 产
32 刘永锋 5.02 0.239
产 净资
33 林耀添 4.52 0.215
净资 产
33 林耀添 4.52 0.215
产 净资
34 秦冬华 4.35 0.207
净资 产
34 秦冬华 4.35 0.207
产 净资
35 余 卉 3.44 0.164
净资 产
35 余 卉 3.44 0.164
产 净资
36 渠建华 1.11 0.053
净资 产
36 渠建华 1.11 0.053
产
第一百九十五条 公司的投资者 第一百九十五条 投资者关系管理
关系管理对象包含:(一)投资者(包 的工作内容为,在遵循公开、公平、公
括在册投资者和潜在投资者);(二)财 正信息披露原则的前提下,及时向投资
经媒体及行业媒体和其他相关媒体; 者披露影响其决策的相关信息,主要内
(三)其他相关机构。 容包括:
投资者关系管理的工作内容为,在 (一)公司的发展战略;
遵循公开、公平、公正信息披露原则的 (二)法定信息披露内容;
前提下,及时向投资者披露影响其决策 (三)公司经营管理信息;
的相关信息,主要内容包括: (四)企业文化建设;
(一)公司的发展战略,包括公司 (五)股东权利行使的方式、途径
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的发展方向、发展规划、竞争战略和经 和程序;
营方针等; (六)投资者诉求处理信息;
(二)法定信息披露及其说明,包 (七)公司正在或者可能面临的风
括定期报告和临时公告等; 险和挑战;
(三)公司依法可以披露的经营管 (八)公司的其他相关信息。
理信息,包括生产经营状况、财务状况、
新产品或新技术的研究开发、经营业
绩、股利分配等;
(四)公司依法可以披露的重大事
项,包括公司的重大投资及其变化、资
产重组、收购兼并、对外合作、对外担
保、重大合同、关联交易、重大诉讼或
仲裁、管理层变动以及大股东变化等信
息;
(五)企业文化建设;
(六)投资者关注的与公司的其他
相关信息。
第一百九十六条 公司可多渠道、 第一百九十六条 公司可多渠道、
多层次地与投资者进行沟通,沟通方式 多层次地与投资者进行沟通,沟通方式
应尽可能便捷、有效,便于投资者参与。 应尽可能便捷、有效,便于投资者参与。
公司与投资者的沟通方式包括但不限 公司与投资者的沟通方式包括但不限
于: 于:
(一)定期报告和临时公告; (一)定期报告和临时公告;
(二)股东大会; (二)股东大会;
(三)公司网站; (三)公司网站;
(四)分析师会议和业绩说明会; (四)分析师会议和业绩说明会;
(五)一对一沟通; (五)投资者说明会;
(六)邮寄资料; (六)一对一沟通;
(七)电话咨询; (七)邮寄资料;
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(八)广告、宣传单或者其他宣传 (八)电话咨询;
材料; (九)广告、宣传单或者其他宣传
(九)媒体采访和报道; 材料;
(十)现场参观和投资者见面; (十)媒体采访和报道;
(十一)路演。 (十一)现场参观和投资者见面;
(十二)路演。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
1、经过多年发展,公司已逐步形成以资本为主要联结纽带的具有一定规模
的企业法人联合体。为进一步增强规模经济效应、协同经济效应、结构经济效应,
提升品牌影响力和抵御市场风险能力,公司拟在企业名称中加冠“集团”。
2、由于公司名称变更,须按照工商行政管理部门要求规范公司经营范围的
相关表述,更新发起人名称。
3、证监会于 2022 年 4 月 15 日发布了《上市公司投资者关系管理工作指引》。
作为上市公司,公司应对照上述指引修订完善公司章程及相关制度。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董
事会第三次会议决议》。
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日
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