[临时公告]广咨国际:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-10-24
证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2022-093
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 20 日
2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋主浮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
78,369,866 股，占公司有表决权股份总数的 78.9443%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
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2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关
于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-087）和《广东广咨国际工程投资
顾问股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-088）。
2.议案表决结果：
同意股数 78,369,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司投
资者关系管理制度》（公告编号：2022-089）。
2.议案表决结果：
同意股数 78,369,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：吕晖、黄矿春
（三）结论性意见
公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开均符合《公司法》 监管办法》
《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席 2022
年临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2022 年第三次临时股东大会
的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的
《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议》；
（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东
广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见
书》。
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日
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