证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2022-099



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日
   2.会议召开地点：因疫情影响，采用纸质传签
   3.会议召开方式：因疫情影响，采用纸质传签
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以电子邮件及电话
   方式发出
   5.会议主持人：董事长蒋主浮
   6.会议列席人员：监事会主席张健民、财务负责人何迅培
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<经理层选聘工作方案>的议案》
    1.议案内容：
    为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加快完善中国特色现代企业制度，

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依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进董事会规范运作，根据有关法律法
规、北交所业务规则，以及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，制订
了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司经理层选聘工作方案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于制订<负债管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加强债务风险管理，健全债务风险
防控长效机制，加强资产负债约束，促进公司持续平稳健康发展，根据有关法律
法规、北交所业务规则，以及公司《章程》《财务管理制度》等有关规定，制订
了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司负债管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董
事会第五次会议决议》。




                                   广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 17 日

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