证券代码：836957          证券简称：汉维科技          公告编号：2023-018



                      东莞市汉维科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
    2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面或电子通讯
方式发出
    5.会议主持人：周述辉先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》
    1.议案内容：
    东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日与
印尼合资方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 以及印尼控股子公司 PT CHNV
TECHNOLOGY INDONESIA 签署借款协议，协议约定由公司与印尼合资方按注册资
本出资比例向印尼控股子公司提供借款等值 300 万美元，其中我公司支付 240 万
美元（年利率 3.5%），印尼合资方支付 8,592,000,000.00 印尼盾（年利率 8.5%），
借款期限一年。本次借款用于控股子公司项目建设，有利于促进控股子公司的业
务发展。
    根据印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 的建设进度，公司与
印尼合资方拟延长借款期限一年，即延长后借款期限均为借款到账后两年。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黎江虹女士、刘昱熙女士、陈朝阳先生对本项议案发表了
同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本次参会表决董事与印尼合资方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 均无关联
关系，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议的部分议案涉
及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                          东莞市汉维科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 3 月 1 日