证券代码：837046           证券简称：亿能电力         公告编号：2022-051



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司
董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的 《无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年第三季度报
告》（公告编号：2022-050）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司关于以募集资金置换
预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-055）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》
（二）公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司 2022 年第三季度报告的书
面确认意见
（三）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见




                                        无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日