证券代码：837046           证券简称：亿能电力         公告编号：2023-005



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司
董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    《2022 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    《2022 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-004）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    2022 年年度权益分派预案：每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）。具
体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<公司预计 2023 年日常性关联交易>的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事长黄彩霞与董事马锡中回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于<续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)>的议案》
    1.议案内容：
    续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报告审计机
构。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案
及办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）、《股东大会制
度》（公告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），同时授权
公司办理工商变更登记。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公
告编号：2023-012），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公
告编号：2023-013）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告
（公告编号：2023-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于提议<召开公司 2022 年年度股东大会>的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。议案具体内容详
见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会
通知公告》（公告编号：2023-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




其他事项：
1、 独立董事向股东大会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：
   2023-010）；
2、 独立董事递交了《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公
   告编号：2023-011）；
3、 公司董事会制作了《关于内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：
   2023-016）；
4、 公司董事会制作了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告
   编号：2023-017）, 保荐机构出具了核查报告（公告编号：2023-018）。



三、备查文件目录
(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
(二) 公司董事、监事、高级管理人员关于 2022 年年度报告的书面确认意见；
(三) 公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年一季度报告的书面确认意
   见。




                                         无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日