[临时公告]亿能电力:独立董事2022年度述职报告2023-04-25
证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2023-010
无锡亿能电力设备股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
作为无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,陈易平、
钱美芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第1号——独立董事》等规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会
议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履
行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
1、陈易平先生,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年12月
获得北京市高等教育自学考试(北京大学法律系)法律专业大专;2002年7月毕业于
苏州大学,本科学历,法学学士;2005年12月毕业于南京大学,法律硕士;2008年1
月毕业于美国Dominican大学,工商管理硕士(访问学者)。1995年4月~1996年12月任
无锡东华律师事务所实习律师、律师,1997年1月~1997年12月任无锡天柱律师事务所
律师;1998年1月~2002年3月任江苏英特尔律师事务所律师;2002年4月-2003年6月任
江苏居和信律师事务所律师;2003年7月-2006年1月任江苏沁园春律师事务所律师,
合伙人;2006年2月至今任江苏瑞莱律师事务所律师,管理合伙人,主任;2007年12
月陈易平在美国Katten律师事务所芝加哥总部实习;2015年10月在美国FoxRothchild
律师事务所费城总部实习;2016年7月-2020年12月任无锡市律师协会涉外法律委员会
主任;2016年9月至今任无锡市国际商会副会长。2020年12月至今任无锡市律师协会
副会长。2021 年3月12日至今任公司独立董事。
2、钱美芳女士:1969年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
注册会计师。1988年9月至 1997年12月,任宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财务
科长;1997年12 月至2002年3月,任宜兴万昌食品有限公司助理会计、财务科长;2002
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年3月至2005年3月,任江苏德威节能有限公司财务副总;2005年6月至2009年6月任舟
山万昌食品有限公司财务副总;2010至1月至2016年11月任江苏雅克科技股份有限公
司(002409)财务总监、董事会秘书、行政副总;2017年3月至今任江苏幕盛企业管
理有限公司总经理;2017年5月至今任江苏智卓企业管理有限公司首席咨询顾问;2019
年1月18日至今任鹏鹞环保股份有限公司独立董事。2021 年3月12日至今任公司独立
董事。
二、会议出席情况
2022年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事陈易平、钱美芳
会议出席情况如下:
是否存在连续三次
现场或通讯 委托出
应出席董 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 表决出席董 席董事
事会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
事姓名 事会会议次 会会议
次数 议次数 不委托其他董事出 次数
数 次数
席的情况
陈易平 5 5 0 0 否 3
钱美芳 5 5 0 0 否 3
陈易平、钱美芳同时兼任审计委员会委员,其中钱美芳担任审计委员会主任。
三、发表独立意见情况
独立董事 陈易平先生、钱美芳女士对公司2022年经营活动情况进行了认真的了
解和查验,共发表了3次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
第三届董
2022 年 3
事会第七 《公司 2021 年年度财务审阅报告》 同意
月9日
次会议
第三届董 《2021 年度权益分派》、 预计 2021 年度日常性
2022 年 4
事会第八 关联交易》、《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊 同意
月 19 日
次会议 普通合伙)》
第三届董 《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自
2022 年 10
事会第十 筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金 同意
月 26 日
次会议 进行现金管理的议案》
四、履行独立董事特别职权的情况
1、在2022年度任期内,不存在提议召开董事会和股东大会的情形;
2
2、在2022年度任期内,不存在提议聘用或解聘审计机构的情形;
3、在2022年度任期内,不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
五、其他需要说明的情况
在2022年任职期间,我们根据相关法律法规规定,本着对公司、投资者负责的态
度,勤勉尽责、独立公正地履行职责,充分行使独立董事职权,积极参加公司董事会
及股东大会,了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况,对公司
重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见,关注外部环境对公司造成的影
响。对报告期内公司经营现状,结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识,提
出合理建议,公司结合自身实际情况予以采纳。
在任职过程中,我们就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见,未受到公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响,切实维护
了中小股东的利益。
2023 年,我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,按照法律法规《公
司章程》的相关规定和要求履行独立董事职责,发挥独立董事的作用,坚持独立、客
观、公正的原则,维护全体公司股东,尤其是中小股东的合法权益。
无锡亿能电力设备股份有限公司
独立董事:陈易平
钱美芳
2023 年 4 月 25 日
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