[临时公告]亿能电力:第三届监事会第十二次会议决议2023-04-25
证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-006
无锡亿能电力设备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司
监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案
及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）、《股东大会制度》（公
告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），同时授权公司办理
工商变更登记。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 公司《第三届监事会第十二次会议决议》；
(二) 公司监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见；
(三) 公司监事会关于 2023 年一季度报告的书面审核意见。
无锡亿能电力设备股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
