证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2021-060



                       山东汉鑫科技股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人：王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事选举》议案
1.议案内容：
    公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监
事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名王飞翔先生、李颖女士为公司
第三届董事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《监事会制度》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资
   项目》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2021-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山东汉鑫科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
山东汉鑫科技股份有限公司
                   监事会
        2021 年 12 月 1 日