证券代码：837092         证券简称：汉鑫科技           公告编号：2021-088



                        山东汉鑫科技股份有限公司

                   2021 年第一次职工代表大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



    一、   会议召开和出席情况
    山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”或“公司”）2021 年
第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室召开，本次会议应到人数
10 人，实到人数 10 人，会议由监事会主席王飞翔主持。
    本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、   会议审议议案及表决情况
    出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议通过《关于选举公司第
三届监事会职工代表监事的议案》。
    1、议案内容：第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定应进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举葛健任公司第三届监事
会职工代表监事，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过的公司新一届监
事会组建之日起三年。葛健不属于失信联合惩戒对象。
    2、表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    特此声明。



                                               山东汉鑫科技股份有限公司


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                 董事会
      2021 年 12 月 1 日




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