证券代码：837092            证券简称：汉鑫科技          公告编号：2021-089



                   山东汉鑫科技股份有限公司监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2021
年 11 月 29 日审议并通过：
    提名王飞翔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,000
股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。
    提名李颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,000
股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。


（二）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 1 日审议并通过：
    提名葛健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审
议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
64,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公
司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。



三、备查文件
    山东汉鑫科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
    山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议。




                                                    山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2021 年 12 月 1 日