证券代码：837092         证券简称：汉鑫科技         公告编号：2021-086



                       山东汉鑫科技股份有限公司

         独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的

                                 独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



    我们作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据
《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第三十
二次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司换届选举第三届董事会董事相关事项的独立意见
    公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王
玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同
意提名周竹梅女士、杨秀艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股
东大会选举通过之日起三年。经审阅公司董事会换届选举的相关材料，我们一致
认为：
    1、公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，
现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及
公司运作的需要。
    2、公司第三届董事会 7 名董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非
独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符


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合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，
不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
       4、经审查前述 7 名董事候选人的相关材料，充分了解董事候选人的个人履
历、工作业绩等情况,未发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、北京
证券交易所有关业务规则规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监
会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会和北京
证券交易所任何处罚和惩戒。前述 7 名董事候选人全部具备担任公司董事的资
格。
       5、经充分了解本次提名的 2 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作
经历、兼职等情况,我们未发现其存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、 上市公司治理准则》、 北京证券交易所独立董事备案办法》、 公司章程》
规定的不能担任独立董事的情况。前述 2 名独立董事候选人具有独立董事必须具
有的独立性和独立董事任职资格证书，符合独立董事任职资格。
       综上所述，我们同意上述对公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事
候选人的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。
其中 2 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审核无异
议后方可提交股东大会审议。
       二、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见
       公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2,028.33 万元，其内容符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。该事项符合
公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。公司对该事项的审
议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司使用募集资
金置换先期投入的自筹资金 2,028.33 万元。
       特此声明。



                                                山东汉鑫科技股份有限公司


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      独立董事：杨秀艳
      独立董事：周竹梅
      2021 年 12 月 1 日




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